Документ содержит 57 страниц и представлен на английском языке. Он появился вечером 21 декабря на официальном сайте НБМ. В конце краткого содержания американские расследователи пишут, что считают, что имена бенефициаров кражи должны остаться конфиденциальными, чтобы не нанести ущерб гражданским и уголовным процессам, находящимся на стадии развития.

Вместе с тем отмечается, что список будет представлен молдавским властям в начале будущего года, когда миссия Kroll прибудет с визитом в Кишинев. В опубликованном документе, однако, фигурируют страны, через которые отмывались украденные из трех молдавских банков деньги.

Также описываются схемы, посредством которых 50 компаний группы Шора брали займы из учреждений, и периоды, в которые были выданы кредиты.

Напомним, американская компания Кroll была нанята правительством для расследования “кражи века”, в результате которой со счетов Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank пропал 1 миллиард долларов. Первый отчет компании был опубликован 2,5 года назад.

aif.md